Post Date: Friday, January 22, 2010
Valid Till: Friday, April 30, 2010
• Ref No.: 479
» Job Title: Officer - Anti-Money Laundering Specialist / FIU Investigator
» Job Roll/ Department: Administration
» Company Category:
Banking
» Company:
البنك العربي – سورية
» Job Location:
Syria / Damascus
» Job Address:
Unspecified
» Company Profile:
ويعد البنك العربي واحداً من أقوى الدعائم الأساسية للاقتصاد العربي من خلال شبكة فروعه ومؤسساته الممتدة في البلدان المختلفة ومتانته المالية، ويعمل البنك دائما على تعزيز الرسالة التي أنشئ من اجلها وذلك عن طريق تمتين الروابط التجارية بين مختلف البلدان التي يعمل بها وتطوير منتجاته وخدماته المصرفية.
ويتبنى البنك العربي استراتيجية واضحة تقوم على خدمة الاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال من خلال تمويله عدد كبير من المشاريع في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والإنشائية والتعليمية والثقافية والنقل واستكشاف واستخراج الموارد والثروات الطبيعية في الكثير من الدول وحيثما تواجدت شبكة فروعه العالمية ومؤسساته التابعة والشقيقة حيث قدم القروض لإنشاء مرافق البنية التحتية وإنشاء المشاريع الإسكانية والمعاهد العلمية والفنادق والجامعات والمدارس والمدرجات الرياضية والثقافية والصناعات الحيوية المختلفة وفي مقدمتها صناعة الغاز والحديد والصلب وصناعة الاسمنت والملاحة والنقل البحري والبتروكيماويات والأسمدة والفولاذ والألمنيوم والأخشاب والاسمنت والأدوية وإقامة السدود، كما ساهم في مشاريع إنتاج الطاقة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه والاتصالات الهاتفية والمواصلات من طرق وسكك حديدية وموانئ ومطارات وشركات طيران.
ويصنف البنك العربي ضمن اكبر المؤسسات المالية عالميا، حيث منحته مؤسسة موديز تصنيفا بدرجة A2 للمتانة المالية وبدرجة A3 للعملة الأجنبية على المدى الطويل بالإضافة الى توقعات مستقبلية Stable Outlook، كما أكدت مؤسستا التصنيف الدوليتان فيتش وستاندر آند بورز على تصنيف البنك العربي طويل الأجل للعملة الأجنبية بمستوى A- مع مؤشر مستقر.
» Job Profile:
• Identifying high risk areas.
• Evaluates suspicious and/or questionable account activity.
• Conducts investigative cases to determine whether to file a suspicious activity report within reasonable timeframes, in accordance with FIU policy and procedures.
• Identifying general fraud and money laundering schemes.
• Assist with implementation of compliance strategies.
• Provide assistance on the AML program working on current projects and change initiatives.
• Providing AML input for the compliance monitoring program and the self assessment framework, report and monitor on identified issues and breaches of AML policy.
• Provide monthly progress reports against planned activity and assist in providing Senior Management and the Audit Committee
• Assurance and oversight for the AML program with specific focus on the development of transaction monitoring supporting the “know your customer requirements” .
• Effectively communicates with branch staff to obtain information needed for supporting documentation and reports.
Preferred Candidate Profile:
• Education: Bachelor’s degree in economics or law.
• 2-3 years banking experience preferred background in controls areas, (in audit or compliance would be particularly useful) at a financial institution.
• Good English languages & computer skills.
• Integrity & Enthusiasm.
» Skills:
Unspecified
Preferred Candidate:
» Degree:
Bachelor / License Degree
» Educational Major:
Economy
- Law
» Years of Experience:
Unspecified
» Career Level:
2-5 Years Experience
» Gender:
No Preference
» Nationality:
Syrian
Job Details:
» Required Personnel:
Unspecified
» Monthly Salary Range:
Unspecified
» Job Type:
Contracting
» Job System:
Full time
